Sabemos que el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para Actividades Vulnerables es una prioridad para todos los responsables de esta área. Por eso, queremos presentarte el Prontuario LexPLD, tu Manual de consulta para acceder a toda la información que necesitas y asegurar el cumplimiento adecuado en PLD para Actividades Vulnerables.

¿A quién va dirigido?

El Prontuario LexPLD es ideal para:

• Despachos de abogados y contadores públicos.
• Asesores, contadores y administradores.
• Responsables del cumplimiento de las obligaciones de PLD en Actividades Vulnerables.

Contenido del Prontuario LexPLD:

Este prontuario cubre de manera exhaustiva los aspectos clave de la normativa en PLD/FT de Actividades Vulnerables, tales como:

• Antecedentes PLD/FT (Prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo) en México.
• Umbrales de identificación y avisos de PLD/FT de AV (Actividades Vulnerables) y otros indicadores.
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
• Reglamento de la LFPIORPI.
• Reglas de Carácter General (RCG)
• Resoluciones de formatos.
• Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
• Criterios emitidos por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
• Respuestas a preguntas frecuentes de PLD.
• Tesis y jurisprudencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• Otras disposiciones relacionadas con PLD/FT.